（原标题：国泰君安证券股份有限公司对于上海锦江航运（集团）股份有限公司部分募投技俩延期的核查观点）
国泰君安证券股份有限公司对于上海锦江航运（集团）股份有限公司部分募投技俩延期的核查观点
一、召募资金基本情况 经中国证券监督惩办委员会于 2023年 8月 21日出具的《对于答应上海锦江航运（集团）股份有限公司初度公开采行股票注册的批复》（证监许可20231901号）答应注册，公司股票于 2023年 12月 5日在上海证券交往所主板上市。公司初度公开采行东说念主民币平庸股 19,412万股，召募资金总额为 218,385.00万元，扣除各项刊行用度后，履行召募资金净额为 206,049.45万元。上述资金已于 2023年11月 30日到位，普华永说念中天司帐师事务所（特等平庸联合）出具了《验资禀报》（普华永说念中天验字(2023)第 0612号），对公司召募资金到位情况进行了审验说明。公司已对召募资金遴荐了专户存储，并与专户银行、保荐机构订立了《召募资金专户存储三方监管契约》，以保证召募资金使用安全。
二、本次拟延期的部分募投技俩情况 （一）本次拟延期的部分募投技俩 蚁合公司现在募投技俩履行情况，公司拟对“上海锦江航运（集团）股份有限公司海外集装箱运输船舶购置技俩”的达到预定可使用景色日历进行休养，在召募资金投资用途、投资范围、施行主体等不发生变更的情况下，将技俩达到预定可使用景色的时刻延期至 2028年 12月。
（二）本次部分募投技俩拟延期的原因 比年来，受航初始业盈利改善、船舶技艺更新、环保政策休养及船坞产能不及等要素的影响，集装箱造船行业督察在较高景气度区间。字据克拉克森数据表露，集装箱新造船指数自 2020年底起举座呈现握续高潮趋势。铁心 2024年 10月底，集装箱船舶手握订单占民众运力总和达到 25%，较 2020年底增多 9.61个百分点。此外，重叠民众地缘政事危险影响，2024年年度集装箱新造船价钱较往年平均水平已有较大幅度增长。公司高度关心市集情况，为保险召募资金的合理使用，更好地保护鼓动利益及促进公司永恒发展，基于严慎性原则，经公司充分征询并探求技俩建立周期，现将上海锦江航运（集团）股份有限公司海外集装箱运输船舶购置技俩达到预定可使用景色时刻休养至 2028年 12月。
三、本次部分募投技俩延期对公司的影响 本次部分募投技俩延期是字据募投技俩施行情况作念出的审慎决定，合乎《上市公司监管提示第 2号——上市公司召募资金惩办和使用的监管条目》《上海证券交往所上市公司自律监管提示第 1号——设施运作》等干系端正以及公司《召募资金惩办轨制》的端正，不触及召募资金用途的变更，不会对募投项指标施行变成本质性影响，不存在变相变嫌召募资金用途和损伤鼓动利益的情况，合乎公司改日发展战术和全体鼓动的利益。
四、审议门径 公司于 2024年 12月 2日召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司对于部分募投技俩延期的议案》，本议案无需提交鼓动大会审议。
五、专项观点讲明 （一）监事会观点 监事会以为：公司本次部分募投技俩延期是字据募投技俩施行情况作念出的审慎决定，合乎《上市公司监管提示第 2号——上市公司召募资金惩办和使用的监管条目》《上海证券交往所上市公司自律监管提示第 1号——设施运作》等干系端正以及公司《召募资金惩办轨制》的端正，不触及召募资金用途的变更，不会对募投项指标施行变成本质性影响，不存在变相变嫌召募资金用途和损伤鼓动利益的情况，合乎公司改日发展战术和全体鼓动的利益。因此，公司监事会答应公司本次部分募投技俩延期的事项。
（二）保荐机构核查观点 经核查，保荐机构以为：公司本次部分募投技俩延期是公司字据募投技俩施行情况作念出的审慎决定，募投项指标延期未变嫌召募资金的投资用途，不存在变相变嫌召募资金用途和损伤鼓动及中小鼓动利益的情形，不会影响募投项指标平素进行。公司本次部分募投技俩延期的事项还是公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议门径，合乎《上海证券交往所股票上市法则》《上海证券交往所上市公司自律监管提示第 1号——设施运作》等干系法律端正。综上，保荐机构对本次公司部分募投技俩延期的事项无异议。