（原标题：南京港股份有限公司2024年第四次临时鞭策大会方案公告）
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－056
南京港股份有限公司 2024年第四次临时鞭策大会方案公告
本公司及董事会整体成员保证公告本色的真正、准确和齐备，并对公告中的虚假纪录、误导性述说大要紧要遗漏承担拖累。
相等辅导： 1. 本次鞭策大会未出现否决提案的情形。 2. 本次鞭策大会不波及变更以往鞭策大会已通过的方案。
一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开花样：现场表决与收集投票相网络的花样。 2. 现场会议召开时刻：2024年 11月 12日（周二）15:00 3. 现场会议召开场所：南京市饱读楼区环球路 19号南京口岸大厦 A座1922会议室。 4. 收集投票时刻：通过深圳证券来去所来去系统进行收集投票的具体时刻为 2024年 11月 12日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券来去所互联网投票系统投票时刻为：2024年 11月 12日 9:15至 15:00技术的自便时刻。 5. 召集东说念主：公司董事会 6. 主握东说念主：董事长赵建华先生 7. 会议的召开稳健《中华东说念主民共和国公司法》《深圳证券来去所股票上市司法》和《公司规矩》的关系规矩。
（二）会议出席情况 进入本次鞭策大会的鞭策及鞭策代表共 150东说念主，代表股份数332,402,843股，占公司股份总和的 67.7413%。其中出席本次鞭策大会现场会议的鞭策（包括鞭策代表）共计 2东说念主，代表股份数 327,604,671股，占公司总股本的 66.7634%；通过收集投票花样进入本次鞭策大会的鞭策共计 148东说念主，代表股份总和为 4,798,172股，占公司总股本的 0.9778%。公司部分董事、部分监事及董事会布告、见证讼师出席了本次会议，部分高等经管东说念主员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况 经并吞统计现场和收集投票表决成果，本次鞭策大会审议通过了如下议案： 1. 审议通过《对于支援 2022年范围性股票激发贪图部分范围性股票回购价钱并回购刊出部分范围性股票的议案》 表决成果：现场表决花样表决喜悦股份数 327,604,671股，收集投票表决喜悦股份数 4,612,580股，共占出席本次鞭策大会鞭策所握有的有用表决权代表股份总和的 99.9442%；现场表决花样表决反对股份数 0股，收集投票表决反对股份数 160,362股，共占出席本次鞭策大会鞭策所握有的有用表决权代表股份总和的 0.0482%；现场表决花样表决弃权股份数 0股，收集投票表决弃权股份数 25,230股，共占出席本次鞭策大会鞭策所握有的有用表决权代表股份总和的 0.0076%。其中中小鞭策（单独或忖度握有公司 5%以下股份的鞭策）表决情况：喜悦股份数 4,612,580股，占出席会议中小鞭策所握有用表决权股份总和的 96.1320%；反对股份数 160,362股，占出席会议中小鞭策所握有用表决权股份总和的 3.3421%；弃权股份数 25,230股，占出席会议中小鞭策所握有用表决权股份总和的 0.5258%。
审议通过《对于减少注册成本暨改良的议案》 表决成果：现场表决花样表决喜悦股份数 327,604,671股，收集投票表决喜悦股份数 4,518,570股，共占出席本次鞭策大会鞭策所握有的有用表决权代表股份总和的 99.9159%；现场表决花样表决反对股份数 0股，收集投票表决反对股份数 267,132股，共占出席本次鞭策大会鞭策所握有的有用表决权代表股份总和的 0.0804%；现场表决花样表决弃权股份数 0股，收集投票表决弃权股份数 12,470股，共占出席本次鞭策大会鞭策所握有的有用表决权代表股份总和的 0.0038%。三、讼师出具的法律宗旨 江苏泰和讼师事务所讼师戴费洋、姜团利到会出席并出具了法律宗旨书。法律宗旨书合计：本次鞭策大会的召集和召开次第稳健法律、行政律例、《鞭策大会司法》《自律监管引导第 1号》和《公司规矩》的关系规矩，出席会议东说念主员默契议召集东说念主的履历正当有用，会议的表决次第和表决成果正当有用。
四、备查文献 1. 经与会董事署名说明并加盖董事会印记的《南京港股份有限公司2024年第四次临时鞭策大会会议方案》； 2. 《江苏泰和讼师事务所对于南京港股份有限公司 2024年第四次临时鞭策大会的法律宗旨书》； 3. 深交所条件的其他文献。
特此公告。 南京港股份有限公司董事会 2024年 11月 13日